洗钱的意思是
洗钱是将一种将非法所得的合法化的行为。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种方法掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反国内刑法的有关规定,推行上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
洗钱是指将违法不正当所得收益,用方法办法来隐瞒资产来源和拥有者的身份,使其在形式上变成合法财产,将不法资金以合法形式回到拥有者手中。说的简单一点,就是把不干净的脏款,见不能人的灰色收入,通过一系列操作,变的正当光明、可以随性花出去。
洗钱多少金额会定罪
行为人只须推行了洗钱行为就构成洗钱罪,没金额起点的规定,情节紧急的认定具体如下:
1、洗钱数额在50万元以上的,可以认定为情节紧急;
2、多次推行洗钱活动的,可以认定为情节紧急;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,可以认定为情节紧急。
洗钱罪的构成要件
1、行为主体,犯罪主体是一般主体,包含年满十六周岁、具备刑事责任能力的自然人。单位也可以构成犯罪;
2、在行为方面表现为,掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的所有办法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等;
3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
4、侵犯的是复杂客体,即既侵有金融秩序,又侵有社会经济管理秩序,还侵有国家正常的金融管理活动及外汇管理的有关规定。
洗钱罪的量刑标准
1、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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